DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Second Man Jailed in Moldova's 'Fraud of the Century'
▼ + stars: | 2024-01-29 | by ( Jan. | At P.M. | ) www.usnews.com time to read: +2 min

By Alexander TanasCHISINAU (Reuters) - A Moldovan court jailed a banker for 10 years on Monday, the second man to be sentenced in connection with the ex-Soviet state's "fraud of the century" in which $1 billion was removed from the banking system and taken out of the country. The country's anti-corruption prosecutor announced the sentence handed down on Viorel Birca in connection with the 2014-2015 fraud on charges of mass fraud and "acting in the interests of a criminal group". Moldova's Constitutional Court subsequently outlawed a political party bearing his name. The fraud case continues to reverberate in Moldova's politics a decade after the events. Moldova's parliament last month dismissed central bank chief Octavian Armasu for failing to act to recover the money lost in the scandal.

Persons: Alexander Tanas CHISINAU, Birca, Ilan Shor, Shor, Maia Sandu's, Vlad Plahotniuc, Octavian Armasu, Alexander Tanas, Ron Popeski, Stephen Coates Organizations: Moldovan, Journalists, Prosecutors, Banca de Economii, Birca Locations: Soviet, Moldova, Israel, Northern Cyprus

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”: societățile - controlate de Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Banii de la BEMConform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA. RISE Moldova i-a contactat și pe Vladimir Andronachi și pe soția acestuia, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Persons: Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ Un milion de euro din miliardul furat a ajuns la două companii ale lui Andronache, deputat de încredere al lui Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Prima dată, Andronachi a ocupat un fotoliu de deputat, din cele 101 disponibile, în 2015. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA.

Persons: Andronache, Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Partidul Democrat din, PDM, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Partidul Democrat din Moldova, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ (video) Cavcaliuc primește 11 mii dolari, salariu de la o companie petrolieră: „Din veniturile mele pe ultimii ani pot să îmi procur nu doar un apartament”
▼ + stars: | 2021-07-08 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

„În declarația mea de venit și avere, vedeți veniturile mele pe ultimii an care poți să îmi procur nu doar un apartament din banii pe care i-am câștigat cinstit. În declarațiile mele de venit și avere care au mers consecutiv toți anii la rând sunt companiile pe care le-am fondat. Tot astăzi, Usatîi a sesizat Procuratura Generală și ANI cu privire la un apartament de lux din București care ar aparține lui Cavcaliuc. 50 la sută din acest apartament îl deține Cavcaliuc și 50 la sută este deținut de un membru de familie. Am așteptat să fie depusă declarația de avere și am studiat declarațiile anterioare de avere.

Persons: Gheorghe Cavcaliuc, Renato Usatîi, Cavcaliuc, Usatîi Organizations: Procuratura Locations: București, Republica Moldova, Bălți

☆ (video) Cavcaliuc primește 11 mii dolari, salariu de la o companie petrolieră: „Din veniturile mele pe ultimii an pot să îmi procur nu doar un apartament”
▼ + stars: | 2021-07-08 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Persons: Gheorghe Cavcaliuc, Renato Usatîi, Cavcaliuc, Usatîi Organizations: Procuratura Locations: București, Republica Moldova, Bălți

☆ Суд оставил в силе ордер на арест Шора
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата (АП) Кагула оставила в силе ордер на арест депутата Илана Шора, находящегося в международном розыске. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. 19 сентября 2018 адвокаты Шора добились того, чтобы дело отправили на финансово-бухгалтерскую экспертизу. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели. Пока дело рассматривали в АП Кагула, Шор покинул Молдову 14 июня 2019 года.

Persons: Кагула, Илан Шор, Шор, Напомни, Кагул, Шора Organizations: Facebook, Апелляционная палата (АП), Высочайшая судебная палата (ВСП), ВСП, Апелляционная палата, Шор, АП, Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: Economii, Молдова, Израиль

☆ Platforma DA şi-a lansat angajamentele pentru concetățenii din străinătate
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Platforma DA şi-a lansat angajamentele pentru concetățenii din străinătatePlatforma DA şi-a lansat angajamentele pentru concetățenii din străinătate. Obiectivele au fost prezentate de candidatul de pe lista PPDA, Iana Stantieru, transmite IPN. Pentru implementarea celui de-al treilea obiectiv, Iana Stantieru a accentuat că e nevoie de reprezentanţi ai diasporei în parlamentul Republicii Moldova, lucru posibil prin stabilirea unui număr de mandate dedicate acestora. Platforma DA își propune digitalizarea serviciilor consulare, reducerea preţurilor la actele solicitate de cetăţenii moldoveni peste hotare şi asigurarea condiţiilor de muncă favorabile în străinătate, prin semnarea acordurilor bilaterale cu statele care găzduiesc cetăţeni moldoveni. La eveniment au participat mai mulți cetățeni, care și-au povestit experiența lor de peste hotare și au făcut îndemn către diasporă să voteze Platforma DA.

Persons: Iana Stantieru, Igor Munteanu Locations: străinătate, Republicii Moldova, Iana, Republica Moldova, SUA, Canada

☆ RISE Moldova: Миллион евро из украденного миллиарда относится к бывшему депутату ДПМ
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Две офшорные компании с похожими названиями в налоговом раю Белиза получили один миллион евро из «пропавшего миллиарда». RISE Moldova стало известно, что компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются доверенным лицом олигарха Влада Плахотнюка Владимиром Андронаки. По истечении срока, через несколько дней, он уйдет с государственной службы, не заявив о банковских счетах за рубежом и о скрытых отношениях с непрозрачными компаниями. Rise Moldova обнаружила два перевода из Banca de Economii - деньги, которые были конвертированы в иностранную валюту и переведены в Латвию, и которые, предположительно, связаны с семьей Андронаки.

Persons: Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронаки Organizations: Moldova Locations: Economii, Белиза, Центральная Америка, Латвия

☆ Veaceslav Platon: Trăiesc din economii, am 60 de milioane de dolari
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Veaceslav Platon: Trăiesc din economii, am 60 de milioane de dolariControversatul om de afaceri Veaceslav Platon, reprezentant al candidatului independent Veaceslav Valico, și fostul deputat român Cristian Rizea, reprezentant al partidului politic NOI, și-au aruncat săgeți în timpul unei noi runde de dezbateri electorale. Reprezentantul sistemului mafiot este aici în platou, Veaceslav Platon. De asemenea, Veaceslav Platon a ignorat întrebările ce vizau presupusa implicare a sa în scheme de corupție. Controversatul om de afaceri spune că a decis să se implice în această campanie pentru a le spune oamenilor adevărul despre formațiunile proeuropene. I-am făcut prin vânzarea energiei electrice și gazului în Ucraina și Federația Rusă”, a spus Veaceslav Platon.

Persons: Veaceslav Platon, Veaceslav Valico, român Cristian Rizea, Rizea, Platon, Dodon, Plahotniuc, Veaceslav Platon . Platon, Sandu, Cristian Rizea, Maria, Eu Organizations: Partidului Politic, ProTV, Muncii, Partidului Oamenilor, ProTV Chișinău, Radio Europa Liberă, Agenția, Presă Locations: român, România, Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina, Radio Europa Liberă Moldova

☆ Piaţa imobiliară începe anul 2021 cu creşterea preţurilor
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) capital.market.md time to read: +7 min

Anul trecut a fost pentru domeniul construcţiilor, la fel ca şi pentru multe altele, unul de criză, deşi mai puţin sensibilă, nu doar în sensul preţurilor, dar şi al vânzărilor. Potrivit statisticilor, numărul tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a apartamentelor în 2020 a înregistrat o scădere cu 1,7 la sută. Declinul a fost determinat de reducerea tranzacţiilor în regiuni, capitala atingând o maximă istorică de 22.477 apartamente. Totuşi, în anul 2020, în mediul urban au fost date în exploatare 5895 locuinţe, în scădere cu 2095 locuinţe (sau cu 26,2%) faţă de anul 2019. Programul de stat „Prima Casă” a fost şi el un catalizator puternic pentru piaţa imobiliară.

Persons: LARA, Veaceslav Ioniţă, Vlad Organizations: piaţă, Banca Naţională, Statistică, UTA Locations: Chişinău, ţară, Centru, Regiunea Sud, UTA Găgăuzia, Nord

☆ Diaspora poate contribui la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Comentariu de Dumitru Vicol și Iulian Groza
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +12 min

Totuși, fenomenul reîntregirii familiilor peste hotare din ultimii ani ar putea micșora volumul remitențelor per PIB. În aceste condiții, autoritățile Republicii Moldova trebuie să regândească și să consolideze relația diaspora-țară, creând mai multe oportunități pentru implicarea activă a cetățenilor aflați peste hotare în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Aceasta, în combinație cu fenomenul de emigrare a familiilor întregi și a peste 144 mii de dosare noi de redobândire a cetățenii românești, ar putea conduce la o scădere a remitențelor în următorii ani. Se observă că proporția remitențelor per PIB scade, în timp ce proporția diasporei în totalul populației crește. Pentru aceasta, am dezvoltat un model autoregresiv vectorial bazat pe (a) creșterea anuală a PIB-ului per capita; (b) consumul final al gospodăriilor per PIB, (c) investițiile străine direct per PIB, (d) balanța de plăți per PIB și (e) remitențe per PIB.

Persons: Dumitru Vicol, Iulian Groza, Fundației Konrad Adenauer Organizations: ONU, Banca Mondială, BRD, London School, Radio, Fundației Locations: Republicii Moldova, Diaspora, România, Ucraina, Franța, Republica Moldova, UE, Moldova, Rusia, Israel, Economics, Europa, Radio Chișinău

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ Бывшим главам Unibank и Banca de Economii продлили арест
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд продлил предварительный арест бывшего главы Banca de Economii Виорела Бырки и экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского, обвиняемых по делу о ркже миллиарда. Об этом 5 июля сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, по запросу которой суд принял это решение. Как отметили в ведомстве, сейчас прокуроры расследуют отдельный случай вывода из UniBank €5 млн. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Бырку обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн. Тогда же арестовали экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского.

Persons: Виорел Бырки, Дмитрий Цугульский, Бырка, Бырку

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

Scopul campaniei „Fără plastic mă simt fantastic” este de a mediatiza și a promova în rândul populației din Republica Moldova, bunele practici în lupta cu deșeurile din plastic. În context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului îndeamnă cetățenii și societatea civilă să-și unească eforturile în vederea reducerii plasticului în activitățile cotidiene. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Doar în anul 2019 au fost produse 465 milioane tone de plastic, cu 30% mai mult comparativ cu anul 2018. Țările în curs de dezvoltare precum Republica Moldova, în pofida instrumentelor legale elaborate, întâmpină dificultăți la capitolul organizării unui sistem de management eficient al deșeurilor.

Persons: Svetlana Organizations: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, Management, Evenimentul, Uniunii Europene, Mediului Locations: Republica Moldova

Republica Moldova se alătură mișcării globale și lansează, astăzi, campania „Fără plastic mă simt fantastic”. Scopul campaniei „Fără plastic mă simt fantastic” este de a mediatiza și de a promova în rândul populației din Moldova, bunele practici în lupta cu deșeurile din plastic. În context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului îndeamnă cetățenii și societatea civilă să-și unească eforturile în vederea reducerii plasticului în activitățile cotidiene. „Reducerea deșeurilor de plastic reprezintă o prioritate complexă pentru autoritățile statului. Țările în curs de dezvoltare precum Republica Moldova, în pofida instrumentelor legale elaborate, întâmpină dificultăți la capitolul organizării unui sistem de management eficient al deșeurilor.

Persons: Svetlana Organizations: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, Management, Evenimentul, Uniunii Europene, Mediului Locations: Republica Moldova, Moldova

☆ Ziua Independenței SUA. Mesajele transmise de către Ambasadorul Dereck J. Hogan și politicienii din R. Moldova
▼ + stars: | 2021-07-04 | by ( Corina Seremet | ) www.zdg.md time to read: +5 min

La cea 245-a aniversare, ambsadorul SUA în R. Moldova, Dereck J. Hogan, a venit cu un mesaj de felicitare și s-a adresat cetățenilor R. Moldova. În același timp, mai mulți politicieni din R. Moldova au transmis mesaje de felicitare și s-au arătat recunoscători pentru suportul oferit de către SUA R. Moldova. Ambasadorul SUA în R. Moldova a menționat că de la declararea independenței sale, SUA a luptat pentru dreptul poporului american la autodominare și democrație și au lucrat pentru a construi o țară prosperă, care nu a fost construită peste noapte. SUA sunt de vreme îndelungată un prieten și partener al R. Moldova și vom continua să sprijinim poporul R. Moldova în timp ce aspiră sre beneficiile unei economii prospere și ale unui guvern stabil”, a precizat ambasadorul Dereck J. Hogan. Speranța că dialogul permanent cu SUA va continuaPreședintele Platformei DA, Andrei Năstase, cu ocazia Zilei Independenţei SUA, a adresat felicitări Președintelui SUA și poporului American, dar și tuturor cetățeenilor R. Moldova care s-au stabilit în SUA.

Persons: J . Hogan, Moldova, ., Andrei Năstase, Vlad, AUR, Igor Dodon Organizations: Imperiul Britanic, Congresul Continental Locations: Statele Unite ale Americii, SUA, Moldova, american, . Moldova, American, Europei, Statele Unite, Statelor Unite, Imperiul

☆ Grafic: Cum a crescut temperatura medie globală în ultimii 200 de ani și cum poate fi atribuit acest fapt activității umane
▼ + stars: | 2021-07-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: Visual CapitalistGrafic: Cum a crescut temperatura medie globală în ultimii 200 de ani și cum poate fi atribuit acest fapt activității umaneÎncepând din 1880, temperatura medie la suprafața Pământului a crescut cu 0,07 grade Celsius la fiecare zece ani. În plus, rata încălzirii a crescut dramatic cu trecerea timpului, mai mult decât dublu, la 0,18°C, din 1981. În primele cinci rânduri ale graficului, mai multe economii au avansat în a doua revoluție industrială (cca. A doua jumătate a graficului este marcată de Al Doilea Război Mondial (1939-1945) și urmările sale. Când lucrurile au început să se așeze, națiunile au început să se reconstruiască, ceea ce a condus la a treia revoluție industrială.

Persons: Neil R . Kaye, Nino, Mara

☆ Astăzi se împlinesc 245 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii: Mesajul Ambasadorului SUA în Republica Moldova
▼ + stars: | 2021-07-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: captură videoAstăzi se împlinesc 245 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii: Mesajul Ambasadorului SUA în Republica MoldovaAstăzi se împlinesc 245 de ani de la întemeierea Statelor Unite ale Americii, 4 iulie 1776-4 iulie 2021. Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, a venit cu un mesaj de felicitare de Ziua Independenţei SUA, marcată astăzi, 4 iuie. Vreau să îi doresc Republicii Moldova și poporului său succes, pace și prosperitate”, a declarat Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii a fost primul document formal care exemplifica voința populară asupra dreptului de alegere a propriei guvernări. Din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua națională a SUA.

Persons: J . Hogan, Franklin Delano Roosevelt Organizations: Independenţei SUA Locations: Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova, SUA, Republicii Moldova, Statele Unite

☆ Скандал на ровном тесте. Как проба на ковид может помешать Платону отсудить здания Asito и «Дома мод»
▼ + stars: | 2021-07-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата (АП) Кишинева вернула на пересмотр в первую инстанцию дело о праве собственности на здания Asito и «Дома мод». Что за спорЗдания Asito и «Дома Мод» в 2011-2014 годах принадлежали Вячеславу Платону. 7 апреля 2021 года генпрокурор Александр Стояногло снял арест с «Дома мод» и здания Asito, чтобы вернуть их владельцам. В беседе с NM Крецу отметил, что в правоохранительные органы на него пожаловались представители Владимира Руссу. Крецу отметил, что на заседаниях суда доказывал, что Владимир Руссу не покупал здания, а просто помог Плахотнюку отмыть деньги, на которые он купил здания.

Persons: Вячеслав Платон, Владимир Руссу, Платон, спорзданий, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Русс, Руссу, Александр Стояногло, Стояногло, Чекан, Ион Крецу, Крецу, Наталья Стати, КрецуКрецу Organizations: Banca de, Continental Business Invest, Facebook, Апелляционная палата (АП), Дома мод, Дома Мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Дом мод, АПАпелляционная, АП, СМИ, Нацагентства общественного здоровья Locations: ., Banca, Banca de Economii, Кишинев, Чекан

☆ Doi contabili trimişi pe banca acuzaţilor în dosarul "frauda bancară"
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, au fost trimise pe banca acuzaţilor în dosarul „fraudei bancare”. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ За неделю до выборов Шор захотел в них лично участвовать. И требует отменить его заочный арест
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Об этом 2 июля сообщил Шор, опубликовав в Facebook копию обращений его адвокатов в АП Кагула и Антикоррупционную прокуратуру. Я прошу исключительно законного права принять участие в выборах, явиться в суд и прокуратуру», — написал Шор. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели. Пока дело рассматривали в АП Кагула, Шор покинул Молдову 14 июня 2019 года.

Persons: Илан Шор, Кагула, Шор, Кагул, Шора Organizations: Facebook, Апелляционная палата (АП), АП, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата, Шор, Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: —, Economii, Кагула, Молдова, Израиль

☆ Два бухгалтера, причастных к банковскому мошенничеству, окажутся на скамье подсудимых
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование и передала в суд дела двух граждан, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев. Речь идёт о более чем 40 проблемных банковских кредитах, выданных Banca de Economii, Banca socială и Unibank. Согласно материалам дела, деньги присваивались участниками преступной группы и переводились компаниям-нерезидентам по фиктивным назначениям. Подсудимым – мужчине и женщине 35 и 45 лет – грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Banca

Search resuls for: "Economii"

25 mentions found